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지배구조

이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

SK㈜ 머티리얼즈는 이사회 중심의 합리적이고 진취적인 경영의사결정을 바탕으로 기업가치를 제고하고 주주이익의 극대화를 실현하고자 합니다.

이사회 구성

  • 이용욱 대표이사
    이용욱 대표이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 대표이사 사장
    • 前 SK㈜ 투자2센터장
    • 선임: 2021.03 (임기 3년, 연임 1회)
  • 장동현 기타비상무이사/이사회 의장
    장동현 기타비상무이사/이사회 의장
    • 現 SK㈜ 대표이사 사장
    • 前 SK텔레콤 대표이사 사장
    • 선임: 2020.03 (임기 3년, 연임 1회)
  • 장용호 기타비상무이사
    장용호 기타비상무이사
    • 現 SK실트론㈜ 대표이사 사장
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 대표이사 사장
    • 선임: 2020.03 (임기 3년)
  • 탁용석 사외이사
    탁용석 사외이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 사외이사
    • 現 인하대학교 화학공학과 교수
    • 선임: 2021.03 (임기 3년, 연임 1회)

이사회 권한

이사회는 관계 법령 및 정관에 따라 투자 ∙ 관리 ∙ 재무 ∙ 회계 ∙ 인사 등 주요 경영사항에 대한 의결한다.
이사회는 이사의 직무 ∙ 집행에 대하여 감독하며 회사의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.

이사회 주요 활동 내용

이사회 주요 활동 내용 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 사내이사 참석(정원), 사외이사 참석(정원), 기타비상무이사 참석(정원)으로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 참석(정원) 사외이사 참석(정원) 기타비상무이사 참석(정원)
2021.08.20 분할계획서 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
합병계약서 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
2021년 제1회 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
주주확정 기준일 지정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
Utility 자산 취득 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
신규사업 자산 취득 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
2021.07.20 2021년 자회사와의 거래총액 변경승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
배터리 소재 합작회사 추진을 위한 출자의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
배터리 소재 사업 Value Up 추진 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 상반기 경영실적 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.07.01 사회공헌사업 기부금 출연의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
임원배상책임보험 갱신의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.05.24 일본 투자법인 설립 및 출자의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK㈜ 머티리얼즈제이엔씨㈜와의 거래 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
이사회규정 개정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
전사 KPI 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
지속가능경영보고서 발간 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
Net Zero 선언 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
품질/분석 경쟁력 강화방안 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.04.30 SUPEX 추구협의회 분담금 관련 관계사간 거래 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 1분기 경영실적 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
DT추진 현황 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.03.31 대표이사 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK㈜ 머티리얼즈에어플러스㈜의 영업양도 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.03.15 제39기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 안전·보건 계획 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK㈜ 머티리얼즈에어플러스㈜ 영업양수 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
회사채 발행 결과 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.02.25 2021년 SK핀크스㈜와의 거래총액 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 경영계획 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 ESG 추진계획 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
Utility (전력) 투자 검토 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021.01.25 제39기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 무보증회사채 발행 위임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SK㈜와의 거래 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
양해각서(MOU) 체결 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
CP/준법지원 20년 운영실적 및 21년 운영계획 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.12.24 2021년 관계사와의 거래총액 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SUPEX추구협의회 분담금 관련 관계사간 거래 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
신규사업 추진의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2021년 조직개편 및 정기임원인사 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.11.24 OLED 사업 합작회사 설립 및 출자의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 SK㈜ 머티리얼즈퍼포먼스㈜와의 거래총액 변경승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.10.28 2020년 3분기 경영실적 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
ESG 추진방안 및 RE100 가입 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.09.24 통합분석센터 운영 현황 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
영주 상생 Story 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
자기주식 취득 결과 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.09.02 2020년 SK에어가스㈜와의 거래총액 변경 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 1 (2)
투자의결사항 평가 보고 보고 1 (1) 1 (1) 1 (2)
2020.07.16 자기주식 취득의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 상반기 경영실적 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
회사채 발행 결과 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.06.15 내부회계관리규정 개정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
임원배상책임보험 갱신의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
준법지원인 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
Photo 소재 생산공장 투자 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.04.28 이사회의장 선임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 SK㈜ 머티리얼즈퍼포먼스㈜와의 거래총액 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
SUPEX추구협의회 분담금 관련 관계사 거래승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 1분기 경영실적 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.03.05 정관 일부 변경의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
스톡옵션 부여 및 부여방법 변경의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
임원관리규정 개정의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
제38기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 무보증회사채 발행 위임의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020.02.07 제38기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
Photo 소재 사업 추진의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
공정거래 자율준수프로그램(CP) 도입 및 운영의 건 가결 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2020년 경영계획 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)
2019년 준법지원 운영실적 및 2020년 운영계획 보고 보고 1 (1) 1 (1) 2 (2)

이사회 운영 규정

이사회 규정 주요 내용
이사회 규정
이사회 규정 주요 내용 표(소집권자, 회의소집, 부의사항, 의결로 구성)
소집권자 이사회 의장 또는 이사
회의소집 정기 이사회 월 1회, 임시 이사회 필요시 수시
부의사항 이사회 규정 제8조 내지 제13조 참조
의결 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 보통결의, 재적이사 3분의 2이상의 수로 특별결의
이사회 주요 의결 사항

  • 주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 관련사항

  • 투자 및 기획관리 사항

  • 회계 및 재무관리 사항

  • 인력 및 조직관리 사항

  • 기타 주요 경영 사항

이사회 보고사항
  • 01연간 경영계획 보고
  • 02분기 경영실적 보고
  • 03정기 임원인사 및 조직개편 보고
  • 04이사회가 대표이사에게 사채발행을 위임한 경우 그 집행결과 보고
  • 05ESG 정책의 수립 및 이행 보고
  • 06기타 대표이사 또는 이사회 의장이 필요하다고 판단하는 사항 보고
  • 07내부회계관리제도 운영실태 보고
  • 08준법통제/공정거래자율준수 프로그램의 운영실적 및 계획 보고

자회사 이사회

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

SK㈜ 머티리얼즈는 이사회 중심의 합리적이고 진취적인 경영의사결정을 바탕으로 기업가치를 제고하고 주주이익의 극대화를 실현하고자 합니다.

SK스페셜티 이사회 구성

  • 이규원 대표이사
    이규원 대표이사
    • 現 SK 스페셜티㈜ 대표이사 사장
    • 前 SK 트리켐㈜ 대표이사
    •       SK㈜ 머티리얼즈 경영본부장
    • 선임: 2021.12 ~ 2024.12
  • 이용욱 기타비상무이사/이사회 의장
    이용욱 기타비상무이사/이사회 의장
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 대표이사 사장
    • 前 SK㈜ 투자센터장
    • 선임: 2021.12 ~ 2024.03
  • 김양택 기타비상무이사
    김양택 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 첨단소재 투자센터장
    • 前 SK㈜ 투자1센터 그룹장
    • 선임: 2021.12 ~ 2024.12
  • 탁용석 사외이사
    탁용석 사외이사
    • 現 SK 스페셜티㈜ 사외이사
    • 現 인하대학교 화학공학과 교수
    • 선임: 2021.12~2024.03
  • 채준식 감사
    채준식 감사
    • 現 SK㈜ 재무1실장
    • 前 SK 이노베이션㈜
    • 선임: 2021.12~2024.12

SK머티리얼즈 에어플러스 이사회 구성(23년)

  • 오종진 대표이사/사내이사
    오종진 대표이사/사내이사
    • 兼 SK트리켐 대표이사, 兼 SK머티리얼즈 리뉴텍 대표이사
    • 선임: 2023년 01월(임기3년)
  • 박병배 기타비상무이사
    박병배 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 PM담당
    • 前 SK Inc 첨단소재투자센터
    • 선임 : 2023. 07 (임기3년)
  • 박종복 기타비상무이사
    박종복 기타비상무이사
    • 現 SK스페셜티㈜ SHE경영실장
      兼 SHE실장
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 SHE실장
    • 선임: 2022년 03월(임기3년)
  • 김화균 기타비상무이사
    김화균 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 BM혁신센터 행복담당
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 기업문화실장
    • 선임: 2022년 03월(임기3년)
  • 최동욱 기타비상무이사
    최동욱 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 첨단소재 투자센터 반도체 소재 그룹장
    • 前 SK㈜ 첨단소재 투자센터 배터리 소재 그룹장
    • 선임: 2022년 03월(임기3년)
  • 장문혁 감사
    장문혁 감사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 BM혁신센터 경영관리담당
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 재무관리실장
    • 선임: 2021년 01월(임기3년)

SK머티리얼즈 레조낙 이사회 구성

  • 김영민 대표이사
    김영민 대표이사
    • 現 SK 레조낙 대표 이사 (兼)
    •       SK 스페셜티 영업본부장
    • 前 SK Holdings 중국 프로젝트 담당
    • 선임: 2023.03 (임기3년, 연임 1회)
  • 박병배 사내이사
    박병배 사내이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 PM담당
    • 前 SK Inc 첨단소재투자센터
    • 선임: 2023.03 (임기3년)
  • 곽기섭 사내이사
    곽기섭 사내이사
    • 現 SK 스페셜티 생산본부장
    • 前 SK 종합화학 최적운영실장
    • 선임: 2021.03 (임기3년)
  • OHARA Yoshinori 사내이사
    OHARA Yoshinori 사내이사
    • 現 Resonac Corporation, General Manager
      (Electronic Chemicals Business Unit)
    • 前 SDK, General Manager
      (Specialty Gases Department)
    • 선임: 2023.01 (임기3년)
  • SASAKI Toru 사내이사
    SASAKI Toru 사내이사
    • 現 한국소화화학품 대표 이사
    • 前 Resonac Corporation, General Manager
      (Solfine Department, Electronic Business Headquarters)
    • 선임: 2023.03 (임기3년)

SK트리켐 이사회 구성

  • 오종진 대표이사
    오종진 대표이사
    • 現 SK트리켐㈜ 대표이사
    • 兼 SK머티리얼즈에어플러스 대표이사
    • 前 SK실트론㈜ 영업본부장
    • 선임: 2022.01(임기3년)
  • 이상경 사내이사
    이상경 사내이사
    • 現 SK트리켐㈜ 연구개발실장
    • 前 SK트리켐㈜ 연구영업실장
    • 선임: 2021.03 (임기3년, 연임1회)
  • 박기선 기타비상무이사
    박기선 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 사업개발센터장
    • 兼 SK머티리얼즈그룹포틴㈜ 대표이사
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 신규사업개발실장
    • 선임: 2023.03 (임기3년)
  • 장문혁 감사
    장문혁 감사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 경영관리담당
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 재무관리실장
    • 선임: 2021.01 (임기3년)
  • Kiyoshi Tazuke 기타비상무이사
    Kiyoshi Tazuke 기타비상무이사
    • 現 ㈜트리케미칼 연구소 사장
    • 前 ㈜트리케미칼 연구소 영업본부장
    • 선임: 2022.03 (임기3년, 연임1회)
  • Yoshihide Suzuki 감사
    Yoshihide Suzuki 감사
    • 現 ㈜트리케미칼 연구소 이사
    • 前 ㈜트리케미칼 연구소 총괄부장
    • 선임: 2022.03 (임기3년)
  • 안병훈 감사
    안병훈 감사
    • 現 ㈜트리케미칼 연구소 한국사무소 대표
    • 前 ㈜트리케미칼 연구소 한국사무소 부대표
    • 선임: 2021.03 (임기3년, 연임1회)

SK머티리얼즈 퍼포먼스 이사회 구성

  • 하정환 대표이사(이사회 의장)
    하정환 대표이사(이사회 의장)
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 Global Tech 센터장
    • 兼 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ 대표이사
    • 前 SK하이닉스 소재기술 자문위원
    • 선임: 2021.09(임기 3년)
  • 박기선 기타비상무이사
    박기선 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 사업개발센터장
    • 兼 SK머티리얼즈그룹포틴 대표이사
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 신규사업개발실장
    • 兼 SK트리켐 대표
    • 선임: 2020.02(임기 3년)
  • 안선열 사내이사
    안선열 사내이사
    • 現 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ Photo사업혁신실장
    • 前 SK㈜ 첨단소재투자센터
    • 선임: 2020.02(임기 3년)
  • 오종진 기타비상무이사
    오종진 기타비상무이사
    • 現 SK트리켐㈜ 대표이사
    • 兼 SK머티리얼즈에어플러스㈜ 대표이사
    • 兼 SK머티리얼즈리뉴텍㈜ 대표이사
    • 前 SK실트론 영업본부장
    • 선임: 2022.02(임기 3년)
  • 안성일 기타비상무이사
    안성일 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 첨단소재투자센터 팀장
    • 前 삼성전자 파운드리 사업부 수석연구원
    • 선임: 2022.02(임기 3년)

SK머티리얼즈 제이엔씨 이사회 구성

  • 김수현 대표이사
    김수현 대표이사
    • 現 SK머티리얼즈제이엔씨㈜ 대표이사 사장
    • 前 한국제이엔씨㈜ 대표이사 사장
    • 선임: 2021.06 (임기 3년)
  • 하정환 대표이사/이사회 의장
    하정환 대표이사/이사회 의장
    • 現 SK머티리얼즈제이엔씨㈜ 대표이사 사장
    • 現 SK머티리얼즈퍼포먼스㈜ 대표이사 사장
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 Global Tech센터장
    • 前 SK㈜ Photo & Color 소재자문위원
    • 선임: 2022.03 (임기 3년)
  • Ikuta Toshiaki 사내이사
    Ikuta Toshiaki 사내이사
    • 現 SK머티리얼즈제이엔씨㈜ 제품개발실장
    • 前 JNC Corp. 정보재료사업부 기술부장
    • 선임: 2021.06 (임기 3년)
  • 박기선 사외이사
    박기선 사외이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 사업개발센터장
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 신규사업개발실장
    • 선임: 2021.06 (임기 3년)
  • Mitsuyoshi Kyo 기타비상무이사
    Mitsuyoshi Kyo 기타비상무이사
    • 現 JNC Corp. 정보재료사업부장
    • 現 SK JNC Japan Co., Ltd. 대표이사
    • 前 JNC Corp. 디스플레이 재료사업부 사업부장
    • 선임: 2021.06 (임기 3년)

SK머티리얼즈 그룹14 이사회 구성

  • 박기선 대표이사, 이사회 의장
    박기선 대표이사, 이사회 의장
    • 現 에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜ 대표이사
    • 兼 SK㈜ 머티리얼즈 사업개발센터장
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 신규사업개발실장
    • 선임: 2021.10 (임기 3년)
  • 강선영 기타비상무이사
    강선영 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 품질분석 센터장
    • 前 SK이노베이션 연구소장
    • 선임: 2023.03 (임기 3년)
  • Eric Charles Luebbe 기타비상무이사
    Eric Charles Luebbe 기타비상무이사
    • 現 Group 14 Technologies CEO & Co-Founder
    • 前 EnerG2 CEO & Co-Founder
    • 선임: 2021.12 (임기 3년)
  • 박병배 기타비상무이사
    박병배 기타비상무이사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 PM담당
    • 前 SK㈜ 첨단소재센터 팀장
    • 선임: 2022.03 (임기 3년)
  • 장문혁 감사
    장문혁 감사
    • 現 SK㈜ 머티리얼즈 경영관리담당
    • 前 SK㈜ 머티리얼즈 재무관리실장
    • 선임: 2022.03 (임기 3년)

주주총회결과

  • 40기 주주총회
    40기 주주총회 표(의안, 안건, 의결권 있는 주식수, 참석 주식수, 찬성률로 구성)
    의안 안건 의결권 있는 주식수 참석 주식수 찬성률
    제1호 의안 분할계획서 승인의 건 8,957,673 7,640,459 83.83%
    제2호 의안 합병계약서 승인의 건 77.70%
  • 39기 주주총회
    39기 주주총회 표(의안, 안건, 의결권 있는 주식수, 참석 주식수, 찬성률로 구성)
    의안 안건 의결권 있는 주식수 참석 주식수 찬성률
    제1호 의안 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 8,957,673 7,878,821 99.98%
    제2호 의안 제2-1호 의안: 사내이사 이용욱 선임의 건 99.19%
    제2-2호 의안: 사외이사 탁용석 선임의 건 99.76%
    제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 99.11%
    제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 99.98%
  • 38기 주주총회
    38기 주주총회 표(의안, 안건, 의결권 있는 주식수, 참석 주식수, 찬성률로 구성)
    의안 안건 의결권 있는 주식수 참석 주식수 찬성률
    제1호 의안 재무제표의 승인 9,487,673 7,818,210 98.20%
    제2호 의안 제2-1호 의안 : 전문 개정 99.99%
    제2-2호 의안 : 제15조(주주명부의 폐쇄) <삭제> 99.99%
    제2-3호 의안 : 제50조(안전보건계획) <신설> 99.99%
    제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 명시) 99.99%
    제3호 의안 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 장동현 선임 96.02%
    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장용호 선임 96.23%
    제4호 의안 이사의 보수한도 승인 90.54%
    제5호 의안 감사의 보수한도 승인 99.99%
    제6호 의안 임원퇴직금 지급규정 제·개정 99.99%
    제7호 의안 주식매수선택권의 부여 98.66%
  • 37기 주주총회
    37기 주주총회 표(의안, 안건, 의결권 있는 주식수, 참석 주식수, 찬성률로 구성)
    의안 안건 의결권 있는 주식수 참석 주식수 찬성률
    제1호 의안 재무제표의 승인 9,487,673 7,661,676 98.94%
    제2호 의안 정관의 변경 99.96%
    제3호 의안 감사의 선임 4,452,353 2,626,356 99.90%
    제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 9,487,673 7,661,676 94.35%
    제5호 의안 감사의 보수한도 승인 99.92%