삼가 주주 여러분의 건승 하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제 27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래-

1. 일    시: 2009년 3월 27일 (금요일) 오후 2시
2. 장    소: 경북 영주시 상줄동 84-1번지 소재 당사 본관 교육장
3. 회의목적사항
(1) 보고사항
가. 감사보고       나. 영업보고 (2) 부의안건
제1호 의안: 제27기(2008. 1. 1 ~ 2008. 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)
승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역
- 1주당 예정배당금: 250원

5. 의결권 행사에 관한 사항
<주주총회 참석시 준비물>
- 직접행사: 주총참석장, 신분증
- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
<한국예탁결제원의 의결권 대리행사>
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 및 제6항에 의거 실질주주께서는 주주총회 회일 5일전까지
그 의결권의 직접행사, 대리행사 또는 불행사의 뜻을 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러지 아니할
경우에는 한국예탁결제원이 그 의결권을 행사 할 수 있습니다.

6. 경영참고사항비치
상법 제542조4 제3항 및 동법 시행령 제10조 제5항에 의거, 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고 본점
및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다.

2009년 3월 12일
경북 영주시 상줄동 84-1번지
주 식 회 사      소디프 신소재 대  표  이 사   하     영     환