SK㈜ 머티리얼즈는 이사회 중심의 합리적이고 진취적인 경영의사결정을 바탕으로 기업가치를 제고하고 주주이익의 극대화를 실현하고자 합니다.
이사회는 관계 법령 및 정관에 따라 투자 ∙ 관리 ∙ 재무 ∙ 회계 ∙ 인사 등 주요 경영사항에 대한 의결한다.
이사회는 이사의 직무 ∙ 집행에 대하여 감독하며 회사의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구할 수 있다.
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 참석(정원) | 사외이사 참석(정원) | 기타비상무이사 참석(정원) |
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2021.08.20 | 분할계획서 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) |
합병계약서 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
2021년 제1회 임시주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
주주확정 기준일 지정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
Utility 자산 취득 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
신규사업 자산 취득 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
2021.07.20 | 2021년 자회사와의 거래총액 변경승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
배터리 소재 합작회사 추진을 위한 출자의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
배터리 소재 사업 Value Up 추진 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.07.01 | 사회공헌사업 기부금 출연의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
임원배상책임보험 갱신의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.05.24 | 일본 투자법인 설립 및 출자의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
SK㈜ 머티리얼즈제이엔씨㈜와의 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
이사회규정 개정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
전사 KPI 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
지속가능경영보고서 발간 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
Net Zero 선언 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
품질/분석 경쟁력 강화방안 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.04.30 | SUPEX 추구협의회 분담금 관련 관계사간 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
DT추진 현황 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
SK㈜ 머티리얼즈에어플러스㈜의 영업양도 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.03.15 | 제39기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021년 안전·보건 계획 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
SK㈜ 머티리얼즈에어플러스(주) 영업양수 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
회사채 발행 결과 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.02.25 | 2021년 SK핀크스(주)와의 거래총액 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021년 경영계획 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021년 ESG 추진계획 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
Utility (전력) 투자 검토 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021.01.25 | 제39기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2021년 무보증회사채 발행 위임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
SK(주)와의 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
양해각서(MOU) 체결 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
CP/준법지원 20년 운영실적 및 21년 운영계획 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.12.24 | 2021년 관계사와의 거래총액 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
SUPEX추구협의회 분담금 관련 관계사간 거래 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
신규사업 추진의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2021년 조직개편 및 정기임원인사 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.11.24 | OLED 사업 합작회사 설립 및 출자의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2020년 SK㈜ 머티리얼즈퍼포먼스(주)와의 거래총액 변경승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.10.28 | 2020년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
ESG 추진방안 및 RE100 가입 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.09.24 | 통합분석센터 운영 현황 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
영주 상생 Story 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
자기주식 취득 결과 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.09.02 | 2020년 SK에어가스(주)와의 거래총액 변경 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) |
투자의결사항 평가 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (2) | |
2020.07.16 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2020년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
회사채 발행 결과 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.06.15 | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
임원배상책임보험 갱신의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
준법지원인 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
Photo 소재 생산공장 투자 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.04.28 | 이사회의장 선임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
2020년 SK㈜ 머티리얼즈퍼포먼스㈜와의 거래총액 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
SUPEX추구협의회 분담금 관련 관계사 거래승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.03.05 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
스톡옵션 부여 및 부여방법 변경의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
임원관리규정 개정의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
제38기 정기 주주총회 소집 및 부의안건 채택의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020년 무보증회사채 발행 위임의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020.02.07 | 제38기(2019년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
Photo 소재 사업 추진의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
공정거래 자율준수프로그램(CP) 도입 및 운영의 건 | 가결 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2020년 경영계획 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | |
2019년 준법지원 운영실적 및 2020년 운영계획 보고 | 보고 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
소집권자 | 이사회 의장 또는 이사 |
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회의소집 | 정기 이사회 월 1회, 임시 이사회 필요시 수시 |
부의사항 | 이사회 규정 제8조 내지 제13조 참조 |
의결 | 이사 전원의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 보통결의, 재적이사 3분의 2이상의 수로 특별결의 |
주주총회, 이사회 및 기타 경영지배구조 관련사항
투자 및 기획관리 사항
회계 및 재무관리 사항
인력 및 조직관리 사항
기타 주요 경영 사항
의안 | 안건 | 의결권 있는 주식수 | 참석 주식수 | 찬성률 |
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제1호 의안 | 분할계획서 승인의 건 | 8,957,673 | 7,640,459 | 83.83% |
제2호 의안 | 합병계약서 승인의 건 | 77.70% | ||
의안 | 안건 | 의결권 있는 주식수 | 참석 주식수 | 찬성률 |
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제1호 의안 | 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 | 8,957,673 | 7,878,821 | 99.98% |
제2호 의안 | 제2-1호 의안: 사내이사 이용욱 선임의 건 | 99.19% | ||
제2-2호 의안: 사외이사 탁용석 선임의 건 | 99.76% | |||
제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 99.11% | ||
제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 99.98% |
의안 | 안건 | 의결권 있는 주식수 | 참석 주식수 | 찬성률 |
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제1호 의안 | 재무제표의 승인 | 9,487,673 | 7,818,210 | 98.20% |
제2호 의안 | 제2-1호 의안 : 전문 개정 | 99.99% | ||
제2-2호 의안 : 제15조(주주명부의 폐쇄) <삭제> | 99.99% | |||
제2-3호 의안 : 제50조(안전보건계획) <신설> | 99.99% | |||
제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 명시) | 99.99% | |||
제3호 의안 | 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 장동현 선임 | 96.02% | ||
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장용호 선임 | 96.23% | |||
제4호 의안 | 이사의 보수한도 승인 | 90.54% | ||
제5호 의안 | 감사의 보수한도 승인 | 99.99% | ||
제6호 의안 | 임원퇴직금 지급규정 제·개정 | 99.99% | ||
제7호 의안 | 주식매수선택권의 부여 | 98.66% |
의안 | 안건 | 의결권 있는 주식수 | 참석 주식수 | 찬성률 |
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제1호 의안 | 재무제표의 승인 | 9,487,673 | 7,661,676 | 98.94% |
제2호 의안 | 정관의 변경 | 99.96% | ||
제3호 의안 | 감사의 선임 | 4,452,353 | 2,626,356 | 99.90% |
제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 9,487,673 | 7,661,676 | 94.35% |
제5호 의안 | 감사의 보수한도 승인 | 99.92% |